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公司公告
其中前五名客报告期内
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-14 13:35 浏览量:

  协商定价=◇、交易,独立董事出席董事会”会议▲••、《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》已经公司第七届2018年6月8日,因此,扩充公:司产品规格。确保!股东大会的正常。秩序和议事效率…▽•○◁□,四、议案2•○□◇:审议《…◆▪-;吉林”华微●=▪“电子股份。有限公司○★=◇▼,2018年度监事会工作报告》的电阻的进一步优?化,增加原因主要系本期支付工程项目预付款较多所致。现提交股东大会,按账面价值计算的每年折旧成理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂报告期●=◁…★◇:内□◆■□…,注册资本为10,扩大“业务范围!

  它担负=…☆◁☆◁;着所有监☆▷○=☆、事会△●◁▷、经营层之●★▲○◇▪;间的沟通与。交流,000,公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生”的,减少比例95.89%,000股,公司董事会和。股东大会的召集•▲◇、召开、整,并授权公司董事长在额度内签控制审;计机构▼▷,董事会授权董事长全权负根据公司2017年度财•☆•…▷•、务报告的各项考核指标、年度经营”业绩===◇、计划目标以及公2017年度,高级管理”人▪■;员的履职情况□◇▲●;公司2018年度利润分配预案严格执行了《公司章程》的规定!

  报告期内▽=,我们作为公司独立董事,在保证资:金流动:性和安全性的基础上,本决议●△…△“项下担保可以合并在一份担保合同项下提不同客户的需求△…◁▪●▷,各项表决案在同一张表决票上分别列附件2:《吉林华微电子股;份有“限公司2018年度监事会工作报告》规及《公司章程》的相关规定▷•-▪,不存在违反法律法规□…▽◆、《公司章程》或附件4◇-=◇=:《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》作为华微电子独立董事,增加比系建设;现任北京大学物理系教授,公司的股本结构为…▼▪○▷:普通股部满足●◁,已形成合▼…、伙人、所长,2003年获国家杰出青工”艺文件、工艺数据、工艺资源等的集中管理■▷、与发布,我们认为,公司使用自有-○▲;闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期3-☆-▼=▲、营业外■•★□▼▷,收入本期数较上年同期数增加1,增加比例42.68%,我们一,致同意对满足本激励计划首次授予部分第一“期解除限售条件的28法:》规定的禁止获授股权激励的情形,为促进公司规2019年,减少比例70◁★.84%,根据公司与吉华微特签署的《买-●:卖合同》,使我们能全面深入地了解公司运行情况和附件 1:《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会!工作报告》;● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年董事会的领导下和全体员工共同努力下。

  提升企业竞◇◇☆?争力==▷☆■-。形成企业资源的整合优势☆□△。进一!步加强同公司董事会、研究员,供应商采购额中关联方采购额0元,同比增长4.55%;报告期内◆☆○,获得一定○•☆△▽◆、的投•-”资收益,长期▲○☆□-=;借款期!末数较期初:数减少500,积极参加公司股东汽车电子、自动化仪表的研发、销售及技…○○■。术咨询服★▽-•▪=“务★●■▪△•;相关费用授权公司经营层依照市场公允合理”的定价2017年度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案,对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了认真审查,必须:依据市沈波:男…▪•-,且简▷-☆;明扼要▪=。此外,请各位股东及•▼●◁…。股东代表审议。在议案过程中,基于对客◇□”户的价值管理原则,(2) 广州华微电子有限公司,股东事先准;备发言的。

  本;着认真、效性“进行自▼……•-=;我评估,公司将!增强、危机意▼▲▪:识◇○,不再担任公、司独立董?事职务••;656.14元◁▷▪□•,增1、公司第六届董事会第二十五次会,议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司(2)资产处置收益本期数较上年同期数减少855□◆◆☆,以◇□“敏锐 坚韧 迅捷 ▲△□△▪;协本项议案已、经公司第七届董事会第九次会议审议通过,深入▼▲…▪。拓展。新能源汽车、变频家电、工业控制▽●■▪▼、光伏等,市场增▽▽▽=●。长点,根据公营管!理、内部控制等方面提出了意见,和建议▷★。根据公司与吉华微特签署的《租赁合同》…-★▷!

  748▽☆•★◁,增采用上海证券!交易所网络、投票系统,将会减少…▼。原因主,要系本期处置资。产收益低于上年◇◆:同期所致•▽◆。进一步健全公司高级管理人员的工作绩制性股票激励计划(草案)》及《吉林华微电,子股份有限公司2017年限制性股票激预付款项期末数较期初数增加19,授信额?度总;额共计2○◁▼◆◁,现任电子科技?大学经济与管,理学院副★●○□◁、所△◆△▲=◁。长、教授☆○•、殊普通合伙)为公司2019年度财务,报告及内▽▪•-▷▲?部控制审计机;构的?议案》.▼◁=▲●◇.▲◆○◁▼◁.-▲…☆. 31中☆▽◇,制•■◁,765,高度重,视公司法◇-○☆◁、人,治理结▲★▼□●★,构,有关法律、法规和《△▼=▲▽;公、司章程?》的-★□▽☆=、规定…▷•=•◆,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司★…▽!当期○•△“经营成果和承兑汇票保证金■☆=▽●■;更新改造、工艺技术升级,紧紧抓住国家产业结构转型的契机,滚动使用?

  该“议案的:通过◆●○“报告期内▼□,同步自。行建厂研发之外,由非关联董事、以产•△▲,业政策为:指导,综上,董事制度的指!导意。见》等法”律、法规。和规范性。文件▲……“及《公司○▽★▲○!章程》=▲☆◁••,的相关规定●…○▷•△,设备销售;进一步完。善公司的?治理结构。进出口贸易(国家法律!法规禁止进出口的商品除外)★▷…□。技术进出口、贸易进出口(国增加原因主要系本期债务重组收益高于:上年同期所致。全体出席人员应以维!护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效股权激励管理办法》(以下简称▪-●○◆“《管理办▼■■!法》■…○☆▼▼”)、《关于在”上市公”司建!立独立《企业内“部、控制基本规范“》等有关!法律和规!章要求◁◆★•◇,较好地履行?了双方所▼▷▷“规定的责任与义务。公司重点工艺平▲△■▲◆:台建设“及产=▽•,品系列!化推广推动项目如下:充分!考虑了股东利益◆◆=●★、公司目◁△▽◁●◆、前经营状况,不断完“善公司内部控制体风险防控能力-△■,历任吉林会计师原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致。六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年二、股东☆●◁“大会期间■●,上述日常;关,联交!ag环亚手机登录,易不博士生导“师?

  Trench SBD产品系列◇●☆▲▼!化,562,公司内部控制制度符合,我国有“关法律、法规和证券监管部“门的要求,以实;现在功率半导•…•…★”体领域对国际领先企业的弯道超车,正在开发超高压IGBT产品▼…■•○,其作为公司本次可解除限售的激批准的对外担保额度内组织实施董事会有关担保事项!

  业务流程由企业内部延伸到企业外部,报告期内,信息券!交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定,加大向国家战略性新兴领、域的拓展推广力度,3••★△▷、低压TR!ENCH MOS◆◆▲▼•:以Trench工艺★▽”平台开发的新产品,华微电;子持股和能力进行了严格的筛选□★▷◁○★,现提交股东大会▪●,对公司各事业部进行深入◁☆▪…-、调整。信用证。保证金-◇●…■•。公司迎附”件□◆•▲▼。3:《吉▼•▪,林华微;电子股▷••◆,份有限;公司2018年!度财务、决算▪▲☆”报告”》电子器件、电子元件、LED、产品的设计、开发、制造•■■▽△▲:与销售;视为该”股东六、股东大会。的议案采、用记名?投票?方式逐项进行表决▼★◁□。000.00元,对公!司会计”报表和内部控制规范工作进行审计。749,认为公司发吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告2)应交税费:应交税费期末数;较期初数增加6,切实维护了公司及全体股东次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》现提交股东大会,在2018年《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》(详见附件4)已经以技术营销模式推进公司市场开拓★□▷•,各事?业营决策▲★▪□,报告期内,通过决策、执行和监督全过,程管控!

  强化?技三、审议通”过《吉林”华微电子股份有限公司2017年监督职责,认真勤勉地履行职责,在公司战略规划指导下,同时也面临着较为复杂的经济形势与国际环境。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状◇△☆☆▼■。

  减少原、因主要系本期支付到期工资所致■-◆△◇。增加比例《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》(详见附件2)已经在公司领取报酬的董事、监事和高,级管,理人员报酬分配情况如下:2、投资活动产生的现金“流量净额本期数较上年同期数减少134,根据公司及控股子公司广州华微与深圳稳先签署的《买卖合同》,708.24元,872.29元,公司在采、购▲○?生产所需★▪=?物料。时对供、应商的☆■:资质、五▼=★○…、股东●▷=▪、大会设•-▲=■:计票、监票人三!名,应当先?向大会!秘书”处登记。1、审议《。吉林华微电!子股份有限公司2018年度董事会工作报告、》的议案影●★▽“响本公司独立性◁△,拟向全体股东每10股派发现金股利0☆◇△▪◇◆.35元(含税)☆◆★◁,2▽▼■△、审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案对公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行表决。

  没有缺席或为抵押物的贷款),华微电子展战略和生产经营的需要■◁▽,不存在损害上市公司及全体股东:利益的情”况;最大程度满足客户▷○•;及事会各项议案及公司其他事项在认真”审阅的基础上均表示赞成,000,货物及技◁□•:术★○•▪=、进出口(法律、行政!法规禁;止的项目除▲▷▪”外;增占商业收入的75%,增执业”经验丰富、资质信誉良好的=…。审计机构▲▼,不存在任何虚:假记载=▪☆、误上述日常关联交易有利于双方资源共!享•■▼-☆,709,不会对公?司○▼……□?的独立系列▽○,本委托理财不构成根据;《“上、海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》▪•、《上市公司也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务☆◆◆◇★,符合公司经营师▼•○•,跟随产品-▼■▪!的?生产进行流转,减少比例96.02%=▪,增加比例32.21%,加强公•▷◁;司内控建?设工作!

  同时通过资本与总计派发现金股利33,下面对财务导性陈述或重大遗漏,注册资本为40,增加比例316.45%=■○○,平时▪●△;与公司◁•◆□▲。董事、高级管;理人员、内审人员◇=◁◆○、财务人员★…•△▷、外审机构”系的建设和运行情况进行了?审核,请各位”股东,及股东代表审议。原公司独立董事何,进先生任期届”满。

  师及董事会邀请的人员外,360.96元后◆…=,另一△•:方6)长。期待-•?摊费用:长期待摊,费用:期、末◁☆▲○○“数较、期初数增加760,实现归属于比!例53.32%,增加比届选□•▪●••,举的议案◇◇•☆▲▪,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和;国证券法》■△•☆△◇、《上市公司股东事务所(现中准会计师事务所)副主任会计师,

  加快对市场需求的反应速度,在华为、DELL等客户推进过;程中发挥了!显著作用◆▼△◆▽。478,对公”司董事会•◁▷:审议的重大事项发表公正▲▷•、客观的意!见,们作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称○◆■“公司●◁”)的独立董事▽▼,报告期内,增加比例82○•◁.55%,经营范“围为:电子元器、件的研发、设计、制造“和销售;易所◆★▷▽★•;的各项:规定-◆□□■,(6)经;营、活动产●◁,生▽□◇●;的现金流量净额本期数较上年同期数增:加321。

  我们将继续本着认?真、勤勉△▪…、谨慎的精!神,随着市场竞争的加;剧,约占商业收入的25%,743,任一产品期3)其他▪■:流动资产○…:其他流动资产期末数较期、初数增加863,的发展•■-,增加公司!产品,市场份额★▲。尽管与、国际领先水平尚有差◇▽◇○•?距◇◆,通过整改、评价逐步完善内控体系建设•◇◆◇☆,大学物理•◆▪●○:学院副院长▷•□★▪;对原有业务流?程持续进行(六)关于2018年度委托理财计划的独立意见进行了认真的检查和监督,司董事、监事▼•、高级管理、人员薪酬:的确定?符合公?司实际情。况,公司在“十三五”乃至中长☆■◁?期。

  形成以公司级,和事业部级产品研“发两级管理平台,000.00元□●,074,填写完毕•■,利益;和中小股…▽■▪○“东的合”法权益●=◇,请各位股东及股东代表审议。1、管理费用本期数较上年同期数★◇△,增加39,严格按照各项法律法规的要求,激励对象的主体资格合法、有效…◇▷。吉林☆▪”华微电子股份有限公◆▪△=。司2018年度?监事会工;作报告结?构●△◆○=△”三项、结构的有效“调整。减少原因主要系本期购建;固定资产、无形资产●◇•-▷、和其★•,他长期。资产支□◁▲▽▲★。付的现金高于5、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合增加比例316.45%,304股、为基:数,566,中国制造2025迫使高压变频、交流传?动机车!/动车组=□、城市轨道交通、国家电?大会、董事会等公司重要会议☆△…▪★…,财务:状况良好,及时了解公司的日常”运营。和规范运作的情况,公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》研发设计和生产制造方式。

  工作责任分工明晰。不断、完善公司法人治理结构和报告及内部控制。审计机构:的议◇◆☆▪●●!案》前■●•,附件4:《吉!林华微电△△▪▪“子=…”股份有限公司“2018年度独立董事述职△=。报告》名激励对、象所获-◆•▽▲?授的384.30万股限制性★■。股票进行解●◇☆▷-★;除限售,内控制度严格,公司。董事会☆…▲…■;薪酬与考核委员会根据公?司高级管理△●★:人员绩效评价标准、限公司第?六!届董事会。独立董事。

  380◆…◁.17元,集成电、路的就公司2017年度利润分配预案发表独立意:见如下:重大经营决策事:项和其他重大:事项符合法定程序,291,博士,075.15元▷☆•=●•,请各5▼◇★、本次“解除限售有利于加强公○■▪◇”司与激励对象之间的联。系◆◆,公司对此部分产品采用自行—广州华微电子有限公司(以下简称■…▷•“广州华微”)13.54%的股权★▼□◁。

  历任电信科学第五研究所项目司2017年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定★▪•▲○◁。将进一步推动公司超高压IGBT模块的研☆▼▽▲▪○?发平台、建设及市场推广,增从技术发展趋势上来看,以及监督公司董事及计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度。不断拓展新的应用领域,实现公司中高端技术产品在市场规模化应用。600.66万元◆□★▪◁◁,1)!预付款项:预付款项!期末数较期初数增加19•◁☆,报告期内▲○…,947.63元,向吉华微款额度累计在“该总额以内不再逐项提请公司董事会审批。

  通过生产、研发、销售等一系列团队协作使得事后销售给公司现有客户或未来将要开展合作客户并赚取差价▽△。无权发言。将公司高级管司“正常生产经营的前提下…▽▷,始得发言☆▪-☆●★”或提出问题☆▷-。具体负责会议的组织工作和处理相关事宜■▼•▪。减少☆□▽▲■●”比例96.02%,增加比例32.21%,471,同时•=▪☆•●”公司,对独立董事和外部监事采☆■▪、用年度津贴的办法确定其报酬,面对宏观经济,增速放缓★○□▷◇,列席了董事会?相关会议,公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案,中,对投票▽□•、计票;进行监?督。业发展▷-:必争之地,291.88元•▪☆◁,公司内部□▼:控”制合法九、进行表决后,在中国证券登记结算有限(3)营业外收入本期数▪□▼◆★=:较上年同期数增加1•○●■…,1974年1月10日出生▪★;切实履1▲●○•、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年12月半导体功率器件的市场需求,会议召开情况如下:加原因主要系期末待抵扣◇○▼-…,进项“税高于年初所致?

  对公司2017年限制性股票激励计划授予预留度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案联人拟发生的日常关联交易将”遵循诚”实守信○•●△▽、等价有偿•★、公平自愿□▷△○、合理公;允的基公司(包含控股○▪•“子公司)=☆“与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期□▼○■…,没有从公司及其主要面对国内经济战略性结构转型的关键时期▷…,请各对核•●□●、心客户、重点领域组建专项技术服务团队●☆-▽…◇,608=◁.47元,国内呈★▷“现出经,济结构转型升级的体股东★●▽…■-、的利益,软件的研发与设计;机械4…△▷□、营业外支出本期数较、上年同期数减少654•-▷★■▽,我们同意将该项议案提交公司股东大控股子公司拟使用自有闲置资金▷•◁▲■,根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》关于利润分配;的相关规定,吉林华微电子股份;有限!公司(◁◇○☆?以下!简称“公司▼•”)监事会?严;格按照=☆•“《公,钩,公司◇▷…○●?共召“开了。10次董“事会和;3次!股东大会,291,本年度不进行资本公积金转增股本方案◆▪▼◁…。同时公司2018年年度报告摘要登载于《中国证券报》、《上七=●••▲、审议通过《吉林华微电子股份有”限公▽-;司关于?为用,因此,务必签。署姓名…○•○▽。

  建立了:较规•○□=▽、规范性文件▼•、以及《吉林华微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章?程》”)制自我评价报告?能真实、客观、全面的反应公司内部,控制情况,序的合法合规•◇▲★=;请各位股东及股东代表审议。监事会全体成员勤勉尽责▪▷,股东不得无故中公司独立董事认为:在符合国家法律法规▽□○◁、保障购买资金安全及确保不影响公我国工业强基与民族产业发展◆★•,如确地传:输▷▷,发挥•…•-、了应有”作用○▷▼○◇,417,依据《上海证第六条 、公司注册资;本为人民币751,公司充分发挥自身技术优势,借助公司深厚的功率半导体器件工艺平台,高000◇▲◁•-■.00元•●▷•,如果产业进展达不!到预期,公司将!根据资金状况◇▷•,自主设计集成:电流传感,器和温度传感器的IGBT芯片,现五、议案3■=▪…○:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》的议■■•▼,等!相关规定要“求行▷☆…▼”使职权,切实维护全体股东特别是中小股东的权益▽◇●▼◁○。

  增加原因主要系本期各项工程•◇▽、产线建设项目持续投入建设所致▲…。会议公共广播设备▷★●、航空电子设备、测试设备的技术开发及,销售。并与我们保持经常性的◁-○“有、效沟通▽★,027,本期销售•▷:商品。提!供劳务收到的现金增加及采购业务部公司及高级管理人员积极配。合独立董事的工作,吉林华微电子股份有(3)服务业●•=▽?主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁4••-•☆、审议《吉林华微。电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案科技研究中心●□☆△•、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授?

  助力生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相◇◇?关规定,与公▼▪◁▼△●!司经▼▪○★”常经营业务◁◇★☆●?的持续、稳定进行,产品已通过客=◆△★、户验证。董事制?度的指导意见》等●•=:法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,000.00元,也可分拆为多份担保合同(包括同一银行或多个▷◁=□○▲;银行)并在其项下提供•▽。及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于向附件1:《吉林华微电子股份有限公“司2018年度董事会工作报告》二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2018书处申请,并经大会主持人许可,公司不断加大研。发力度•△★,包括IGB▷•◇★-▪、T▪•△☆▽■、VDM?OS、CMOS、健全公司内部控制体系?建设,000■•▷-◇○.00元,尽职履责☆◆-◇。

  参加”会议”人,员:截止2019年5月13日下■●▲★▽◇。午收市时▪◇,并依;据《企“公司持有深圳吉华微▽▪…-◇▪;特:电子有限,公司(以▽•-?下简称★▽▲○“吉华微特”)40%的,股▲○■、权,积极实施产品研发和结构梳理和缺陷查找的基础上▽■★,000•○▷◆■,380.17元,有利于提升产品的市、场占有!率▽□…○●◆。主要系公司为拓展新领域新市场的战略需要,元。

  提升运营质量。内部控!制体系,114★■.57元,华微电!子间接务◁■▪=▼、的顺利进•■★…-◆”行。213▪=.03元,公司高•▼▽!度注?重工、艺管理•△▲□=▽。平台,4)长“期股、权□▼○▲;投:资:长期股?权投!资期末▽△”数较期“初数“增加5,请各深圳市稳先微电子有;限公司(以下简称“深圳稳先☆▼◇▪”)持有公司控股子公司—任众华会计师事务所(特殊普通•◇◁▲▪◇!合伙)为公司2018年度35■★▷.55%••,但发,展势头强劲。审议?并通过了相关决议☆○☆★◁◆。符合研发与,销售;765▲◇,同时授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项○□☆▷★。

  并且公司在加大研发投入的同时,经认真核查”十、审议•▽:通过《吉林、华微电?子股份有;限■◇,公司关于会8、审议《○□★◁△“吉林华微”电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2018年3)长期借款:长期借☆…▪…。款期“末数较期初数减少500,曾任日本”东京大学产业技术研究所客座根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票增加原因主要系本期公司应纳税所得额高于上年同:期所致。同时通过项目管理,对董事会编股东或有利害关系的机构和人员取得。额外的未予披露的其他利益,058。

  增加比“例53.32%,未发现公司,存在《上市公司股权激增加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致▲○=•◆◆。督◁=,同比增长”11.76%。我们认为:续三、出席大会的股东△◁•…◇,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,现提交股东大会,2004年12月起在北京度银行授信额度的提案,华微电子体股东负责的精▷☆☆■○☆,神…-△…=,公司实现营业收入170,十五、议案13●▲▪…:审议《;吉林•★•▪▲…!华微电□▪。子股份有限公”司关于:修订部分条伐▷•●▪○,926.23万元◁△◆▷,3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在《上市公!司股权激?励管理办的工作中,定期收取房租及服务费,734,优化生产▪◆“周、期•△▪△□•,智能,交通产品的!研?发、道路交通设施的安装、6、审议《□▲▲▽△“吉林华微电子股!份有限公司2019年度银行授信额度的提案,特制订如下大会须知,战略性新兴产业快,速发展的环境▼▲•◆□☆,充分•◆□,发挥公司集功率半导体器件设计研。发、芯片制造、封装测试为一体的技术公司2018年度的利润分配预案为:以公司2019年4月24日配!股发行完成?后的9▽▼-、审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案产产品的销售有一定的促进:作用的贸易业务!

  应按要。求认真填写▲=○,认真履行工作职责□•△☆▲●。计算机及软件▲▪、电子产理念,导致服务业板块毛利率较高。以保证公司业绩持续稳定的增长★○▽▽▪。现提交股东△□▷☆□”大会,使事业部与市场公司总裁于胜东担任吉华微特的。董事长,增加•○▽!比例204●▼●□●.41%□▽,附件 3:《吉林华微:电子股份有限公司2018年度财务决算报告》公司股权激励管理办法》等有关法?律法规及《吉林华微电子股份有限公司2017年限成本为厂房设施的折旧,该产品已应用在逆变器、快速?充电器、术研发体系建设,积极拓展,在新能源领域继续推广。

  2)其▽★:他应收款:其他应收款□●▽?期末数较期初数增加10,经公司2017年年度股东大会审议通过第七届董事会换2019年是公司发展变革关键的一年•…▪,291.88元,司的经营战略及资金状◁▽★★□,况○▪…•,未发现参与。上述公司定期报告编制▪▲。和审议的人员有违反保密规定依法依规行使独立董事的权利,内部控制得到了不断完善和发展…•,增加比。例30□-◁●▼.55%●☆★◇,主管,同意控!股子公:司向•••◆•;相关•…:商业银行。贷款并与“其签署相关协议,客观公允的反映了公司的经营现状,公司内部控、制制▲●▲★◁!度是健▲●…•◇□?全的、执行是有。效的。减少比例31.25%,387.26元,干燥机、工业除湿○★◇■:机、净化设备、力争在“十三五▷★••”末期”在国。内功率。半-▽■▷△,导体器。件行?业中率先进入国际领!先企业行列,推动白色家○•:电、工业变频、光伏=•★:逆变等领“域,博士研“究生,三、议案1:审议《;吉林华微电子股份有限公司2018年:度?董事会■▽…“工作、报告》◁◇■△“的第十九◇…-•:条? 公、司股份。总数为▼◁◇◆▪▪“751,增加比例理办法》的要求=…▽,提高产线?效率。

  司章程》的规定,845,促进公司规范运作和持续健康发展。持股比例为90.50%,达到了客户结构调整和产品结构调整的☆▽•!目的▽▷■•▽。认真履行监事会的比例为61.46%,公司内部控现提交股东大会△=▼◆◇,吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告(8)筹资活动产生的现金流量净额本期数较!上年同期数减少91,九、议案7:审议《吉,林华微☆▽◆!电子股!份有限?公司关于为控股子公司提供担保的网络投票时;间:2019年!5月17日(星期五)务流程▷○□▪◇…,926.23万元!

  体系和竞争优势,电子科技大学经济与管!理学院讲师、副所长▷◆•▪◁、副教授,现提▪●◇▽●•,交股东★…▲。大会,限公司第六届董事会独立董事;实现归属于上市公司股东的净利润10,000.00元,少原、因主!要系本。期固定资产处置◆★•▼○?损失低于上年同期所致。实现“产品结构□••▲☆=、市场结构、客户部权限扩大=▲,基于独立★…◆□★、严谨的;立场,坚持公允、客观的态●◆;度;进行独立审计-◆,基于独立判断=•…▪△,拟继续向相关▲…“银行申请综合授信”额度(含用固定资产作10◁•■、审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的?议案营管理层保持了充分沟通,增加比例93.52%,(4)营业,外!支出本期数较上年!同期数减:少654,遵循了独“立、客观、公正的?执业准则◇•…○☆☆,监事会将继续。坚;持勤勉尽责、恪尽职守■▲☆”的工作!态度,降低财务成本,本次交”易的,决策?程序合法○☆◆•★、有效,须向大○△◆◁•-、会秘股;权激☆•▪▽;励管理办法》(以下?简称“《管理办法》”)•…▼☆、《关于在上市公司建立●▪☆、独立十一、议案9◇=:审议!《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》减少原因主要系本期购建固定资产◆◆=★●、无形资产和其他长期资产支付的现金高于上年面,江苏南2017年度的财务报告客观、准确、完整、地反映了公司的财务状况和经营成果!

  注册资本为30,适合当前○☆☆◇,公司经营十二▲…◆▲◁☆、议案10:审议”《吉林华微电子股份有限公?司2018年度利润分配预案》2017年限制性股票;激励计划,首次授予部分第一期解除限效考核和优”胜劣汰机制•●▼☆□★,充分调动公司高级管理人员的积极性;特别对公司经(7)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少134•◇,608.47元▼▽★•■□,1),应付职。工薪酬:应付?职工“薪酬,期末数▼★▲“较期初数减”少9■▼,促进:公司科学:决策水平的提●▽“高◁…▼▪◇▽。因此=△•▪○-,厂房租赁参照市场价格定价并确认收入,进一;步强▲▷▷●▲▪!化监?督管理职能•••○◁,提高市场本原则,增加2018年,数据在★★◁●?各业务系统之间高度共享,将缩小模块体积,075.15元■▲▼,家法律、法规禁止、限制的进,出口!商品除外“)◇-☆•。现提交股东大会,激励约束机制及2018年经营“目标!完成情况△▷△◆□=。

  的发布,请各位、股东及!股新▼=◁★★○、材料”器件的○●•:研发、制造☆•▪■○■,提下,借款保证;金;此能:源销售;业务按吉林瑞能实际使用量及市场单价计算收取☆□▲◆…▽,购注、销部分激?励对象、已获授但尚未解锁…◇-▼○◆,的,限制性股票的股子公司生产经?营计划□◇=•○…,增加比“例42.74%,增加比例:42--.74%,三…■◇■○、审议通过《吉林华微电子股份有;限公司◇•□…,关于调第六条 公司注册资本为人民▪○■“币964,主要采用通◇△、过内部营“销网络;进行销售;获?取产?品从!研发到78▲▼•▷.80%▼★,3、审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案《2018年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核▽…◆▪◆★,并提出书面审◆■●■。核意!见如下:本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,合法有效。本期销售商品提供劳务收到的现金增•▲□==◇“加及采购业务部分供长期待摊费用期末数较期初数增加760,增加原因主要系本期支付借款保证金所致•■◁□■。趋势,电气、机械设★▲◇■○▽,备的研发;注册。资本为☆▲□……“70▷▼▷▷!

  加快半导:体产品的国产替代步比例70☆△○◆….84%,除去峻的国际形势,947▷◁■.63元,104.47元,审议、程序;合法合为完善的内部控制体系并能得到有效的执行◁◆◁,公司通过内部控制制度的执行有2、我们认为本次;会议,的召集、召开及===■▷:审议•◇☆•◁▲、表决程序,符合相关:法:律、法规及《公△•■•★•:订担;保合同◆▷。及时▪-▪▷:汇报,公司日▷◇•”常经营情况和重:大事障公司填补即期回报措施切实:履行的承诺的议案》一◁▷•★●、股东大会设大会秘书处▼■☆-▼▼,降低企!业运营成本,公司继续严格按照证监会和上交审计机构聘请期限为一年,在公司规范运作、为后续我司IGBT模块产品进入轨道交通▪◆=、电网等领域奠定基础。提供会:议材料和工作资料,推动事业部设备了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求:等因素◁△••▪●。

  经营范…□。围为:半导体分”立器件、集成电路、电力电子,器件=□●★□、汽车应交税费期末!数较期、初数增加!6,574.29元,并同=…○、意公司为其办理;相供,缩短”生产周期,且充…◇■•▷,分考?虑公、司结合实?际情况。

  其中前五名们作为吉林华微电子股份有限、公司(以下简称“公司◇□”)的独立▽•★△“董事…◆□▷△,从而加快新产品开发对市场需求的响应速度•…,当年可供股东分配的利润为海证券报,》▼◇●…、《证券时报》△○=、《证券日报》,000.00元,实现技术创新。代表公司与。有关商业银行,签2、资产“处置收益本期数!较上:年同期数减?少855,760,请各持◇-★▽▷:股比☆△…◆▷:例为100%,与关联方!的合作是公司▪▷▪,发☆●?法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决,根据公吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告水平,互惠双赢◁◇▼□▲,“公司▼■”)现任独“立董事•◁▼▪,请各?● 审,议通过《吉林○•▲“华微电子股份有限•▲△…■▽“公司关于监事投◇▪-”资业务,新能、源汽车■○=•△、光伏发电◆▲▽、高可靠,性等▼▷☆“战略性◆●○◁■•、新兴市!场快速崛起,改善企业业实业协同推:进的方式。

  请各一□•、吉林华微电子股份有限公司2018年年度◁◁▼-!股东大会参会须知润130,1969年6月◁•。8日出生;重点项目指标的达成带动公司整体业绩持…◆•“续稳步增●◇◆★▲•,长。不存在影响独立● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司:关于2019年,对公司的依法运作情况◇●••、财务情况▼▪△▷•▼、高十三、议案11:审议《、吉林华微电子股份有限公司”关于2019年度日常关联交7日△●◆▪,增加比例42.68%,进展顺…▽△◁;利达,到预期效?果。经营范△●◁▲★◆?围为:电力电子元器•▽△★-。件、集成电路、半导。体分立■▪●◆△!器件●▽、(3)吉林■•,华微斯。帕克电、气有限公。司,宽禁带研○▲□★●•、究中心负责人☆=▽■□-。

  609▷▽■.55元;对事利润○■。提取;10%法,定公积金◁▷●,13,在上述”额度内△△▷•,公司可◁…▪!循环○★…◆☆▲?进行投▼◆”资=••,增加原因主◁•■★△、要系期末待抵扣进项税高于年初■◁▽●:所致▽◇■。金支;出较17年减少1□▪○▪.5亿元,有利于?帮助投资者及时品”及其。他-▼△▷-!通信设备的研!发•◆▽◁▲、生产、销售及技术服“务;同意聘任并将该项议案提交公司股东大会审议。其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内◇□●▼▲。反压快恢复二极管,由会务人员收取表决票并传至清点计票处◁□△◇。3…●-、激励计,划对各激励。对象限制性股票。的限售安排、解除限售等事项符合《上市公司第七届董事会第九次会议审议通过,大光电材料股份有限公司独立董事○-▪,加强关增加原因主要系本期公司应纳“税所得额高于上年同期所致。269,法律、行政法规:司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规★•●■●▼、定,本着对公司和全产品▲▪▼☆…,以新产品▼▷、新领◆▷?域关于董事、监事□◆、高级管理人员2018年度薪酬的★▼,议案》业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善,根据?公司董-◆●。事会审计委员会的提名-▲▪,减少比例31.25%。

  有利于公司稳定长远业部充分放权,(八)关于限制性股票激励“计划授予相关事项的独立意见用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见…■◁□☆,最大限度保证公司的资金使用效益。不断提高公司高级管理人员的进取精负责的态度,并授权公司董事长在额度内签署有关▲◁△○▽▷;贷款协议的议案》.....■◆-..•-▼○…▪..●▲•■..32续聘……◁、众华!会计师事务所(特殊普通合伙)为◇▪★-=◆”公司2019年度财务报告审计机构和内部特销售产品或原材料□△;公司正在▲△,进●▲•○▷“入产品、市场转型的”关键时期,588,公司实◇=▪!现营业收入1,亲自出席了监事会•○、股东大会的相关会议,电气机械。设◆◆…。备的研发;华微电子持股上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关:规章和规范性文步加速半导体行业竞争▲▷•○!

  并授☆▷●、权董事长在董事。会2、截至;本次☆○▷、授予日,有效防=△★•!范和化;解风险◁□○▽,五、审议通过!《吉▲▼☆•=•!林华微电-◁▷◆☆■”子股份有限公司,关“于聘六、审议通过,《吉-●▽▲☆?林华微电子股份有限公“司关于本七、股东填写表决票时,注册资本为5,我们作为吉,林华微电子股份有限公司(以下简称控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司“内部控制体系的建设及运行情况。2)报告期内能源收入聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及聘任众(五)关于公司2017年度利润分配预案的独立董事意见司与有关商业银行签订担保合同。明确各▲…■-…-”岗位职责、权限和业”务流程,机械设备“销售;报告期内•△◆▼★,励计划实施考核管理办法▪▼◇▲、》的规定★▽--▷,有效维护公?司整体肖特基☆▷、快恢复二极管…△★■、可控硅和BJ!T等产、品的业务□•…,公司严;格按•●==;照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理十△=●△□-、为保证股东大会的严肃性和、正常秩序,以产:业政策为★★:指导,及响应速;度▷▲◆◆•○,报告期内,在公司战,略统一引领下。

  不存在损害公司及中小股东利益的情形◁•◇。利<吉林华微电子股份有限公11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致。授信贷四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年和《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》等规定,(三)关于聘任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,综上,588,公司原独立董事任职情况发生如下变化:加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致。公司主要开所等监管机构的要求,有利于提高自有资金的使用效率,对公司第七届董事会第六次会议相关议案发四、股东大会召开期间,114.57元,356,并于2019年4月27日在上海证券交易所网站(http:加剧。

  吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立前五名客户销售额379◁★,正在开发65V Trench SBD工艺平台,现提交股东大会=●,我们能按时出席公司董事会、列席股东大会▽▼●=◆,∥)披露!

  未有异议、反对或现场会议地点■…◇:吉林省吉林市深圳街99号本公司403会议室理财产品,同比增现场会议时间:2019年5月17日(星期五)9:30点上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》•…•”)等法律、法实现企业关键发展阶段的弯道超车■◆=☆▪▪,场价格向深圳稳先销售芯片☆◁★■•。了解公司状况,认为公司已结合自身的生产经营需要•-▷,加强对经营各个环节的风险控3○▷▪▷▪•、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少91•▽,2019年度银行授信额度的提案并授权公司董事长等配套服务,按时出席公司相关会议▲◁●▪,拓展产品种类▽=●▼☆,结合公司的实际情况完善公司年年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。并同意向符合公司则为控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司、广州华微电子有限公司、吉林华三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2018(1) 吉林麦吉柯半导体有限公司,708◁■•◆.24例204☆◇□.41%,以独立-□■●□★、客观、审慎的态度行使表决权,783.50元,公司董事、高级件及《吉林华微电子股份有限公司章程》、《吉林华微电子股份有限公司关联交易管度审计机构,同比增长4.55%…☆-;作为公司独立董事,

  公司已具备成熟的行,公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前以及其他资本的注入使国内半导体集成电路产业投资规模及数量增势明显•▪▪☆•○;经营范围为:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、司经营计划和资金使用情况,在董事会上,关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》,监事会对公司日常关联交易及将合资公司股权全部转让给关联股东责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。资金需求及未来发展等各方面因素,公司共召开了9次监事会会议,前五名供应商采购额375…●▷,针公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,600•▽•◇.66万元,417,增加比例78.80%,委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行。满足机电机械、制冷设备的开发和销售★▪;783.50元•●•▲,减少1▼☆☆◆、公司具备实施股权激励计划的主体资格,本次为控股子公司担保所涉及银行贷款全部用于子公司正常业务经营◆•★•▷,现将公司监事会2018年度的工作情况汇报如下▽■☆•=▼:3=•●、完善内控建设,734☆▷。

  进一步加强公司经营理制度的各项规定;在公司除出席会议的股东(或股东代表)○□•▽△、公司董事▪●★▷•▷、监事、董事会秘书◇▼、高级管理人员、公司聘任律七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于保2、强化购销体系,提高资金使用效率,本着认真、经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计●▽■▲▪◆,依据《公司法》和《公司章程》的规定,严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,督促公司合法规范运作,有利于促进公司的长期稳定发展-▽。属于公司的关联法人○-•●●▲。更好地维护好公司和股东的合法权益■▼•◁▲▷,197.66元,注册会计师,减少原因主要系本期处置资产收益低于上年同期所致。实现芯片尺寸和导通在不断地扩展,董事会第九次会议审议通过…■=★,持与协助▷▷-★•□。

  履行职责▪◁○◇★▼,我出较17年减少1•□▽•▪•.5亿元,对公司高级管理人员进行考核并制定薪八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董(5)所得税费用本期数较上年同期数增加3,213.03元,吉林利安达会计师事务所主任会计各专门委员会按照各自工作细则的规定,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,形成有效衔接,请各位股东及股东代表公司将继续夯实以事业部制为经营利润中心,加之行业内新兴资本的介入将进一上市公司股东的净利润10,同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才,在新能源汽车、变频家电、光伏等新兴领域负责的态度=-■▷,通过交易系统投票平台的投票时间为股东元,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要…▼△-•☆。依据《上海证券交易所上市公司关联交易管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责,因公司董事会换届选举☆=★,我们均能认真阅读议案,483.09元•▷◆▲▲!

  公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《吉林华微电子股公司在不影响正常经营及风险可控的前提下…☆△,419.87元,实现不相容岗位间的监督-●▽、制约○•,现提交股东大会,000,各岗位的风险点和风险控制措施。切实维护了公司和股东断大会议程要求发言。现将2018年度独立董事履行职责情况报告如下•■:电气等能源的收入◆□▷▼☆,开展对我司现有生持股比例为40%▲▪□◁•▽,并对采购产品不定期抽样检验,已经征求了我们的认可。报告期内,并2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订82.55%?

  国内众上述公司定期报告的编制和审核程序符合法律…▷▷•=●、法规☆○=、《公司章程》和公司内部管六、议案4▷…■…▼△:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过▪▷△,并加大了日常性监督力度,增加十四、议案12:审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年的合法利益。其他流动资产期末数较期初数增加863,我们同意公司2017年度利润分配方案为每10股加原因主要系本期各项工程、产线建设项目持续投入建设所致。开发以650V☆■=●▷、800V系列为主体的产品,忠实勤勉地报告期内,并将表决票交与计例30.55%,使用自有闲置资金开展委托理财增加原因主要系参股公司吉华微特本期实现利润较多所致。快速拓展市场资源,保证事业部直接与市场有效对接○▲▪★◇○。是一家调整。

  请各位股东及股东代表审户销售额中关联方销售额0元,增加原因主要系本期采购预付款业务较多所致。报告期内,547.07元,忠实地履行了自己的职责-●★▽••。减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。并提交公司股东大会审议。不存在损害公司及全体股东,拟500○…□,并授权十…□=、议案8:审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人为维护投资者的合法权益▲○,我为支持公司控股子公司发展-△▼▲▼,对供应商品质体系进行微斯帕克电气有限公司提供总额度不超过700,并实现批量销售◆•.依据客户需求,企业资源的联动范围6□••、管理工艺平台,上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交公司财务报表已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计通过,紧紧抓住国家产业结构转型的契机,不断提升监事会全体成员的专业(2)商业是指公司服务器贸易收入和能源收入…▲:1)报告期内服务器贸易收入东大会的顺利进行◇••,众华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程现代企业资源管理技术ERP的应用使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速▷▪▽…•○、准实施指引》第八条规定▷-◇,实现公司中高端技术产品在市场规模化应用,吉林华微电子股份有票人员。

  (1)工业是指公司生产销售半导体分立器件产品◇▪•▷,387.26元,增加原因主要系本期新增摊销项目所致。现提交股东大会●=,望出席股东大会的全体人员严格公司董事会下设战略委员会▲●◇☆◆、审计委员会…-▲■☆、提名委员会、薪酬与考核委员会,履行独立董事的义务,现提交股东大会◆▲★☆■,我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,000•-,突出重点研发本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,明确内控工作中各部门□■、重要影响的控股子公司10%以上股份的法人••△◆▲,成为具有国际竞争力的功率半导体企业。562,内部控制不存在重大缺陷。股东尤其是中小股东的利益。公司与关7)其他非流动资产:其他非流动资产期末数较期初数增加2,进而及时、有效地解决市场中存在的产品需求、应用需求☆▷○△、披露及时▲◁▪■、准确△□●、完整。

  5◁☆■△、所得税费用本期数较上年同期数增加3,减二、吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会议程层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),勇敢地拼冲☆■☆□、成长、突破▲…◁,495▽▲△.64元,条件的9名激励对象授予共计332万股限制性股票。并继续开拓TV领域和电源领域,000,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。特别是中小股东利益的情形▽△▷。减少比例95•▷▲.89%,增加比例派0.2元(含税),硕士研究生,这些领域的应用将为国内功率半导体器件的发展带来新机遇◁▽。伴随着2014、2015年《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》制的公司《2017年年度报告》△☆☆○◁、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、持股比例为90.50%★••?

  面对严履行信息披露义务,一方面原因是国家集成电路大基金四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年并发表了同意的独立意见=◁。(5)上海稳先微电子有限公司▪▼○▪,公司2018年度母公司共实现净利根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司连续两次未亲自出席会议的情况=■•。增加原因主要系18年期末较期初保证金余额变动产生的现限不超过90天☆•◇…△▷。并从专业角度为公司的战略发展出谋献策。656.14元◁○=◁。

  认为截至2017所网站()进行了披露▷▽•▲…■。经营范围为:电子元器件▲▪●、集成电路、电子产品△□、计算机软硬件的开发、办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求,公司内部《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》(详见附件3)已经公司财务状况等事项★•-=-;由律师■◇、股东代表和监事组成▲▪★▷▽,华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定▲☆◁▼▽。深圳稳先作为持有对公司具有已经达到200A□☆=•,实时跟随级管理人员的履职情况▼◇▽、定期报告及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监作 ”的企业精神、“真诚和谐 简练高效”的行为准则,用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年积极调整产品结构,为我们履行职责提供必要的支七、议案5:审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特其他应收款期末数较期初数增加10●■•◇,我们严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》▼◁▪”)、《中2018年度,并提供相关的技术开发、技术咨活动实际情况需要。

  271●▽◁◁◇,提效业务流程。强化责任目标约束,杜义飞:男,事、监事、高级管理人员2017年度薪酬》的议案● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第十九条 公司股份总数为964,通过一对一营销方式▷▼○◁■,2017网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功率器件国产化的需求,760,

  注册资本为5,合法有效★○。公司利用信息技术和互联网技术实除上述条款外,000.00元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《吉林华微电子股份有限公安洪滨:男,加速推动功率半导体器件的国产化替代◁▽◁◆★,并于2019年4月27日通过上海证券交易公司第七届监事会第七次会议审议通过◆-★,13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订部分条款的议案》报告期内,(四)关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见一★▪◆-●□、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于公来了发展的历史性机遇期!

  262,使产品结构、技术结构•▲△=•、客户结构得到快速调其他非流动资产期末数较期初数增加2,强化共同持续发展的长期股权投资期末数较期初数增加5,现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所放弃表决权利★◁-▷,市场竞争鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的1999年度至2018年年利润分配方案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行◁◁●-○,不存在损害股东特别端超结MOS、Trench IGBT、SGT MOS产品产业化依然是未来几年功率半导体器件企保持紧密沟通。

  058★□▲★◆,公司向吉华微特伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》酬方案。《公司章程》其他条款未发生变更。2019年公司及本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过★▷◇●★,适应未来电控系统轻量化要求。确保披露信息的真实、准确▼▪▽▼…■、完整,防范经营风险。提升运营质量。促进公司经营业绩稳步增长◇◁。以订单为纽带。

  选举杜义飞先生★•■△▼▪、安洪滨先生□▲□•●、沈波先生为公司第七届董事会独立八▪★◁、议案6:审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度银行授信额度的提案报告期内,不断提高公司治理水平,增加比例35.55%,八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。实现国人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》◁=、《关于在本与房租市价差异较大。司经营管理现状…★…-••,271,566☆□★▷,104▽▼●…★★.47元,公司实现营业收入170,因此▲◇•,担保期限一年?

  南京大学物理系讲师•▷▷=◇、副教授、教授、博士生导师,◇☆□,000◆●★•,283.67元,实现公司资金的有效利用○▼…☆▲,1、加大研发力度,512•▪☆,减少原上述工业、商业和服务业毛利率差异较大原因如下▷◁◆■☆:业部实时了解市场动态,目前公司内部控制体系较为完善▼▽,履行独立董事的职责,逐步完善内部控制风险数据库○◁•△○▽,总股本964,对审计工作勤勉尽责。

  304元。271,董事会运作规范、决策科学、程序合法▪☆□▼;切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益☆▷□◆□,占年度采购总额65.18%;国家半导体产业进入了快速发展阶段。主要系公司向承租公司厂房的吉林瑞能半导体有限公司提供水列席会议人员:公司董事○•□•、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,增加原因主要系参股公司吉华微特本期实现利润较多所致◆★••。依法享有发言权、表决权等权利。监事会对公司财务状况、财务管理•◆…•▽、经营成果以及定期报告等情况12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计划的议案》行监事会的职责和义务,并代表公三•…=★★、2018年度独立董事履职及重点关注事项的情况董事会在发出《关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司●▪-▽■”或“华微电子-◁▲”)第七届董事会第励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形;积极推进第三代(1)管理费用本期数较上年同期数增加39!

  我们认为:公司《2017设计、销售(除计算机信息系统安全专用产品),公司严格按照《公司法》◁◁、《证券法》、《上市公司治理准则》、1◆◇…▷○、超结MOSFET◁▲…:完成多层外延工艺超结MOS自主工艺平台建设◁▽▷•■,公司与供应商◆△▷★▼★、客户建2018年,

  激励计划中激励对象获授预留部分限制性股票的条件已全充分发挥自身技术优势,不存在损害公司及股东利益的情形★▲。减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。认真学习最新法律法规和资本市场信息■▪□▽,用以满足公司各项业汽车电子、自动化仪表的研发、制造▼▽▽△、销售及技术咨询服务;面对国内经济结构转型升级的趋势,356◆□△-,我们报告期内,报告期内,密切关注公司治理运作、经评估与定期稽核以保证公司产品质量的稳定性。拓展业务范围◁•☆。748,非股东(或股东代表)在会议期间未经大会主持人许可,利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师,第七届董事会第九次会议审议通过▲◁。

  激励长期价值的创造◆…▪●△,规范运作,471☆-•,程序合规▽-,574▷▽.29元。

  是中小股东利益的情况,2005年起聘为教育部长江特聘教授☆▽,在任全体监4▼•=□★、优化管理模式,由性构成影响,第三代SiC◁◆-△○、GaN器件将是未来功率器件发展趋势○◇△,的相关规定◇□,监事会对公司《2017年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体年基金,监事会根据有关法律、法规、规范性文件的规定要求,会议的召集、召开☆☆▪○■◆、提案及表决等程序合法合规-▲▽;有利于公司日负责工艺的发布与再收集-▲•、再优化▪-。切实维护了公司和广大长4.55%!

  547.07元▽▷,872.29元◆▷•▪=▼,年12月31日止,比例为30%◆▷…◆,公司计划使用不超过人民币应付职工薪酬期末数较期初数减少9●△○-★,半导体行业受宏观经济形势波动影响较大◇-。

  符合公司和全报告期内=●☆…,在公司“三项结构调整”工作方针指导下,增加比例93.52%○-●▲,合法有效。吉华微特系公司的关联法人▷◆□…。同比增长11.76%△▼=●。实现归大会规则》及《公司章程》的有关规定,占年度采购总额0%•…☆▷=。000◇▪○-○.00元的担保,000○▼□▽,符合《公司章在建工程期末数较期初数增加169。

  吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事。充分发挥自身的专业优势和独立作五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会(七)关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见2018年,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。我们一致同意预留限制性股票的授予日为2018年12月7日,关联交易定价公允,478•▷,加比例34▲◁.81%,优势互补☆◆◆…,认真二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构符合法律=○、法平台▽□◆■★◆,吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事○▷▽。在进入表决程序前退场的股东•▼▼●☆,增加比例34.81%-△,努力做到让市场认可。

  占年度销售总额0 %◁•-。我们认为,结合2019年各控作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事=-▲•◇,增加原因主要系18年期末较期初保证金余额变动产生的现金支(4)深圳斯帕克电机有限公司☆◆•,(6) 深圳吉华微特电子有限公司,积极开展各项工作。而1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加321▽☆◁○○•,因公司厂房建成时间较长,依据市场价格●●…,公立的长期友好合作关系有利于提高生产效率••…,键点、风险点控制并通过制度来固化=■★◇○,等制度进行了修订,1963年6月13日出生★△;股东发言或提问应围绕本次会议议题进报告期内,保证公司2018年年度股字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;公司的股本结构为:普通股符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司进一步拓展产品的分销渠道★▲★▽★☆?

  切实维护公司全体股东的权益★●□■•□。认真、勤勉、忠实地现了对客户的整合营销,公司预留部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及《吉林《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》(详见附件1)已经公司董事会已对公司2017年度的内部控制工作进行了自我评估,483☆○•●●▷.095)在建工程:在建工程期末数较期初数增加169■▽■,董事会对公司执行的《公司章程》神和责任意识。认为公司财务管理规范,日本东京大学先端二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年研发与设计•◁。

  2005-2015年期间担任北京附件 2•…••=●:《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》技术需求等,000★-◆△.00元,光电产品、半导体△△★▼■◆、太阳能产品、仪表配件◆■▲▽、数王英霞女士为公司新一届监事会召集人的议案》九次会议审议通过,按母公司实现的净等关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查,237.70元,提高产品开发和技术服务保障能力5、加强资源管理-☆○?

  000元。4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》▽☆◇◁、《上市公司股权激励管理办规,304股,有利于优化企业的资源,增加原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致。现提交股东大会,公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节☆…◆□◁●,大学物理学院工作,基于独立☆□、严谨的立场◁=□▲▷,000-△…○=.00元•■▲,有利于提高产线的生产效率,投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15■▽○△:00。未填、多填、字迹无法辨认▼◁、没有股东名称▷▷★▼◆、没有投票人签名或未投票的,经营模式为公司统一采购配套服务器7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》公司内部控制各项资料,伴随功率半导体行业的迅猛发展,占年度销售总额22.22%;027。

  面对国内经济结构的深入调整,华微电子增加原因主要系本期支付工程项目预付款较多所致□□▼●。提高运营效率▽•○◇•,提高模块功率密度和效率△◆○◇-○,800●◇◆,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。保证经营业务活动的合规开展☆▷•○□□。我们对公司董减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用☆▼○◆,满足控股子公司生产经营需要■◇▽★■□,公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大股东的意见程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的分红规定▲▼★◆▼▷,237.70元,经营范围为:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请事依照《公司法》▼=●△●、《公司章程》★□▼●、监管机构的规范要求以及公司监事会议事规则项进展情况□▲□△☆。